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勾結(jié)外商走私偷逃稅款74萬(wàn)
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| 2015-01-07 來(lái)源：中山日?qǐng)?bào) 2015-01-07 第 7296 期 A7版 【收藏本文】 |
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發(fā)票金額是17.2美元的商品，報(bào)關(guān)單價(jià)僅為7.15美元。中山市駿聯(lián)貿(mào)易有限公司為降低經(jīng)營(yíng)成本，在負(fù)責(zé)人阮某授意下，與境外供應(yīng)商密謀，3 年多時(shí)間里采取低報(bào)價(jià)格走私商品偷逃稅款共近74萬(wàn)元。2014年5月，中山海關(guān)緝私分局查出駿聯(lián)公司的違法犯罪事實(shí)。2014年11月，市中級(jí)法院開庭審理這起走私普通貨物案。記者昨日了解到，駿聯(lián)貿(mào)易公司一審被判處75萬(wàn)元罰金，沒收246萬(wàn)余元違法所得，負(fù)責(zé)人阮某被判緩刑。
■進(jìn)口商品低價(jià)報(bào)關(guān)，貿(mào)易公司偷逃稅近74萬(wàn)
2008年10月24日，阮某個(gè)人獨(dú)資注冊(cè)成立中山市駿聯(lián)貿(mào)易有限公司，經(jīng)營(yíng)預(yù)包裝食品及日用百貨、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口等，阮某擔(dān)任該公司法定代表人、總經(jīng)理。
2010年11月至2014年5月，為了降低銷售成本、牟取非法利益，駿聯(lián)公司在阮某的授意下，與境外供應(yīng)商密謀，由阮某以實(shí)際交易價(jià)格的50%-70%確定報(bào)關(guān)價(jià)格，境外供應(yīng)商按阮某確定的報(bào)關(guān)價(jià)格制作發(fā)票、購(gòu)貨合同等單證資料，并委托其他貿(mào)易公司向中山海關(guān)以低報(bào)價(jià)格的方式申報(bào)各類食品進(jìn)口共52票。
2014年5月，中山海關(guān)緝私分局根據(jù)情報(bào)線索，經(jīng)偵查后發(fā)現(xiàn)駿聯(lián)公司存在低報(bào)價(jià)格進(jìn)口各類食品的嫌疑，后在該公司將法定代表人阮某抓獲。經(jīng)海關(guān)關(guān)稅處核定，該公司涉嫌走私的貨物、物品實(shí)際完稅總價(jià)為820萬(wàn)余元，申報(bào)總價(jià)為385 萬(wàn)余元，偷逃應(yīng)繳稅款共計(jì)73.9萬(wàn)余元。
■公司及負(fù)責(zé)人認(rèn)罪，退繳246萬(wàn)余違法所得
駿聯(lián)貿(mào)易公司是怎么低報(bào)價(jià)格走私貨物的？該公司會(huì)計(jì)何某冰負(fù)責(zé)記賬工作，何某冰知道有四種食品的報(bào)關(guān)價(jià)格低于實(shí)際成交的價(jià)格。駿聯(lián)公司收貨后，阮某會(huì)安排付款，并將對(duì)賬單通過電子郵件發(fā)給何某冰記賬。
“涉及這些食品的對(duì)賬單比較特殊，由兩部分組成。一部分是報(bào)關(guān)金額，通過公司對(duì)公賬戶付款至進(jìn)出口公司代為付匯，還有一部分是通過阮某控制的私人銀行賬戶以生活費(fèi)的名義對(duì)外匯款至境外私人賬戶?！焙文潮f(shuō)。
天博公司是負(fù)責(zé)代理駿聯(lián)公司報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)的貿(mào)易公司之一，該公司法人代表譚某證實(shí)，馬來(lái)西亞某食品公司發(fā)送給他的整套報(bào)關(guān)資料中，發(fā)票的金額是17.2美元，但其他報(bào)關(guān)材料載明的報(bào)關(guān)單價(jià)是7.15美元，且同時(shí)還有另一份發(fā)票的面額是7.15美元。
譚某表示，他曾問阮某是否存在低報(bào)價(jià)格進(jìn)口的情形，阮某沒有明確回答，但說(shuō)會(huì)逐漸把價(jià)格提高到真實(shí)成交價(jià)格。阮某歸案后對(duì)駿聯(lián)公司經(jīng)其授意低報(bào)價(jià)格進(jìn)口食品的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并退繳2465448元違法所得。
■法院開出百萬(wàn)罰單，公司負(fù)責(zé)人獲判緩刑
該公司負(fù)責(zé)人阮某供述稱，由于杯面、軟糖之類食品銷售競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，他想要降低成本，就主動(dòng)聯(lián)系長(zhǎng)期合作的馬來(lái)西亞和香港的供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)阮某虛報(bào)的價(jià)格制作提單、裝箱單、發(fā)票等單證，郵寄給駿聯(lián)公司，駿聯(lián)公司則把這些單證交給兩家貿(mào)易公司代理報(bào)關(guān)。阮某稱，低報(bào)價(jià)格進(jìn)口的食品只占駿聯(lián)公司全部進(jìn)口食品的一小部分，其余食品還是按實(shí)際價(jià)格申報(bào)進(jìn)口的。
市中級(jí)法院認(rèn)為，中山市駿聯(lián)貿(mào)易有限公司無(wú)視國(guó)家法律，逃避海關(guān)監(jiān)管，以低報(bào)價(jià)格，偷逃應(yīng)繳稅款的方式走私普通貨物，偷逃應(yīng)繳稅款數(shù)額較大，阮某作為負(fù)責(zé)人，他和公司的行為均已構(gòu)成走私普通貨物罪。阮某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，駿聯(lián)貿(mào)易公司自愿退繳部分違法所得及繳納部分罰金，有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。
法院認(rèn)為，鑒于阮某的犯罪情節(jié)，適用緩刑不至于危害社會(huì)，可對(duì)阮某宣告緩刑。近日，市中級(jí)法院對(duì)該案作出一審宣判，駿聯(lián)公司犯走私普通貨物罪，被判處罰金75萬(wàn)元；阮某犯走私普通貨物罪，判處有期徒刑2年，緩刑3年。該公司違法所得2465448元?jiǎng)t被沒收。
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