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南寧宣判特大非法吸收公眾存款案


2014-07-08 來源:中國法院網(wǎng)   【收藏本文

   7月7日,廣西壯族自治區(qū)南寧市中級人民法院公開宣判一起非法吸收公眾存款案,涉案資金4.89億余元,參與人數(shù)17萬余人。法院一審以非法吸收公眾存款罪,分別判處被告人趙德強(qiáng)、吳福春有期徒刑十年,并處罰金50萬元;判處被告人王立群有期徒刑七年,并處罰金20萬元。

  經(jīng)審理查明:2010年10月,由被告人趙德強(qiáng)設(shè)計(jì)出所謂的“企業(yè)+消費(fèi)者+林農(nóng)+基地”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式,并與被告人吳福春、王立群商量完善,決定利用巴馬山茶油長壽品牌的影響力、套用國家支持油茶事業(yè)相關(guān)政策,以種植油茶樹的名義,向社會公眾吸收資金。2010年2月和11月,吳福春以虛假出資的方式將其與趙德強(qiáng)實(shí)際控制的廣西金月亮林業(yè)發(fā)展有限公司和廣西昌順捷五富通貿(mào)易有限公司分別變更為金月亮林業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“金月亮公司”)和昌順捷五富通林業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“昌順捷公司”)。吳福春、趙德強(qiáng)分別擔(dān)任兩公司的法定代表人,王立群是昌順捷公司的股東之一。

  2010年12月,昌順捷公司與金月亮公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》約定,由金月亮公司負(fù)責(zé)培育油茶種苗和山茶油的供應(yīng),昌順捷公司負(fù)責(zé)山茶油的銷售,兩公司共同合作完成自治區(qū)政府下達(dá)的油茶種植指標(biāo)500萬畝,并對外虛假宣傳該項(xiàng)目得到相關(guān)部門批準(zhǔn)及領(lǐng)導(dǎo)肯定的事實(shí)。

  此外,兩公司還假借發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)之名,以承諾在一定期限內(nèi)支付高額返利為誘餌,吸引社會公眾向昌順捷公司高價(jià)購買山茶油并返利。具體表現(xiàn)為:金月亮公司委托巴馬縣萬力山茶籽發(fā)展有限公司等制油廠家生產(chǎn)調(diào)和山茶油后,金月亮公司以每盒95元左右的價(jià)格進(jìn)貨,再以每盒188元的價(jià)格向昌順捷公司出售,最后由昌順捷公司以每盒936元的高價(jià)向社會公眾兜售。然后昌順捷公司負(fù)責(zé)向消費(fèi)者開展購油高額返利活動,其宣稱如消費(fèi)者在12個(gè)月內(nèi)支付11232元購買12盒山茶油,到期后獲得各項(xiàng)補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)共計(jì)29820元,以此來募集吸收社會公眾資金。

  在未取得相關(guān)金融主管部門的批準(zhǔn)下,趙德強(qiáng)、王立群等人積極在全國各地設(shè)立分公司、營業(yè)部等分支機(jī)構(gòu),吸引大量消費(fèi)者參與購油高額返利活動;王立群作為昌順捷公司的財(cái)務(wù)主管,負(fù)責(zé)募集資金收支與結(jié)算,對非法吸收資金活動起到推動的作用。至案發(fā)時(shí),昌順捷公司通過上述方式發(fā)展設(shè)立299家分公司、1438家營業(yè)部,參與人數(shù)達(dá)170056人次。經(jīng)鑒定,從2011年2月至2012年3月底,昌順捷公司吸收資金數(shù)額為4.89億余元,支付返利款為2.97億余元。

  根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度,法院依法作出上述判決。

 
費(fèi)文彬 陳景光 孫曉梅  打印】【關(guān)閉

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