依托在全國(guó)各地設(shè)立的專賣店,或借口直銷免修寶、強(qiáng)勒漿等產(chǎn)品,要求參加者交納一定數(shù)額的入會(huì)費(fèi)成為會(huì)員,或借口贈(zèng)送產(chǎn)品,送廣告費(fèi),承諾給予高額返利誘使已加入公司的會(huì)員購(gòu)買所謂的廣告收益權(quán)。不到3年時(shí)間,一個(gè)傳銷團(tuán)伙共發(fā)展下線專賣店146家,發(fā)展會(huì)員萬(wàn)余人,牟取非法利益1億余元。
前不久,湖南省懷化市鶴城區(qū)人民法院受懷化市中級(jí)人民法院委托,對(duì)徐啟軍等14名被告人依法進(jìn)行了宣判。至此,全國(guó)十大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案件之一,涉案人數(shù)、涉案范圍、涉案金額均屬審判史上罕見(jiàn)的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案二審審結(jié)。
傳銷網(wǎng)絡(luò)橫跨19個(gè)省份
2012年2月17日,根據(jù)懷化市工商局的前期調(diào)查,懷化市鶴城區(qū)懷化大廈國(guó)際名品城一家名為“鶴城區(qū)天緣日化用品經(jīng)銷部”的店面進(jìn)入懷化市公安局的視野,這家店面涉嫌打著銷售日化用品的旗號(hào),實(shí)際上出售“廣告收益權(quán)”。
據(jù)介紹,“廣告收益權(quán)”不是實(shí)際商品,而是通過(guò)發(fā)展“會(huì)員”和下線的方式,收取“入會(huì)費(fèi)”、銷售“股權(quán)”和“產(chǎn)品返利”等。公安機(jī)關(guān)開(kāi)始調(diào)查時(shí),該店已在懷化及周邊地區(qū)發(fā)展下線達(dá)12層級(jí)共565人,收取入會(huì)費(fèi)達(dá)180多萬(wàn)元；老板龔伯泉及“股東”龍家汕、劉善青、沈冬文、米依瑤等人共獲利50多萬(wàn)元。
2012年3月16日,在掌握證據(jù)后,懷化市公安局經(jīng)偵支隊(duì)將龔伯泉等人抓獲。經(jīng)偵查,辦案民警發(fā)現(xiàn),總部設(shè)在山東省臨沂市的軍圣公司以“營(yíng)銷策劃、產(chǎn)品銷售、廣告設(shè)計(jì)”為幌子,大肆網(wǎng)羅山東、湖南、廣東、福建、安徽等19個(gè)省份的傳銷人員,該公司自成立以來(lái),以“五級(jí)三階制”的模式進(jìn)行網(wǎng)上傳銷。
該公司的法定代表人名叫徐啟軍,曾在2008年8月因傳授犯罪方法誘騙多人傳銷被公安機(jī)關(guān)打擊處理,但此后依舊干起“老本行”。了解到徐啟軍的基本信息后,民警通過(guò)被抓獲的該公司“廣東佛山專賣店”負(fù)責(zé)人李鳳彩、金風(fēng)龍為突破口,進(jìn)一步確認(rèn)該團(tuán)伙30多名高層骨干。
此后,民警趕赴廣東佛山、深圳、南海、山東臨沂等地開(kāi)展重點(diǎn)偵查。4月3日,民警將嫌疑人徐啟軍等人抓獲,搗毀涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的軍圣營(yíng)銷有限公司在廣東、山東的兩個(gè)窩點(diǎn),抓獲嫌疑人30名。
2012年12月24日,懷化市鶴城區(qū)人民法院對(duì)這起傳銷案進(jìn)行了公開(kāi)宣判。
一審法院審理認(rèn)為,徐啟軍、李鳳彩、魏傳霞、金鳳龍等14人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以交納費(fèi)用或者購(gòu)買商品方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。其中徐啟軍、李鳳彩、魏傳霞、金鳳龍?jiān)诮M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中系發(fā)起人、決策人、操縱人,擔(dān)負(fù)著策劃、指揮、協(xié)調(diào)等重要職責(zé),且4名被告人發(fā)展會(huì)員眾多、涉案金額特別巨大,分別判處有期徒刑8年并處罰金人民幣300萬(wàn)元、有期徒刑7年并處罰金200萬(wàn)元、有期徒刑7年并處罰金200萬(wàn)元、有期徒刑6年并處罰金150萬(wàn)元,被告人吳神養(yǎng)免予刑事處罰,其余9名被告人依法被處以相應(yīng)刑事處罰。
傳銷模式不斷翻新升級(jí)
一審宣判后,徐啟軍等人分別以原判量刑過(guò)重為由提起上訴。
對(duì)此,二審法院審理查明,2010年2月至2012年3月期間,徐啟軍、魏傳霞等人以山東軍圣公司的名義,組織、領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)行“五級(jí)三階”模式傳銷活動(dòng),即借口直銷商品對(duì)發(fā)展對(duì)象收取3000元左右入會(huì)費(fèi),成為會(huì)員后獲得發(fā)展下線成員的資格,設(shè)置會(huì)員、推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商五級(jí),以推廣員到培訓(xùn)員為一階、以培訓(xùn)員到代理員為二階、以代理員到代理商為三階,形成“五級(jí)三階”制的層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為位階升級(jí)及計(jì)酬、返利依據(jù),引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員,以牟取非法利益。截至2012年3月底,山東軍圣公司在全國(guó)共發(fā)展下線專賣店146家,發(fā)展會(huì)員萬(wàn)人以上。
2011年5月至2012年3月期間,徐啟軍、魏傳霞、金鳳龍伙同李鳳彩、陸東妹等人組織、領(lǐng)導(dǎo)佛山“買權(quán)”模式傳銷活動(dòng),即以山東軍圣公司的名義,依托山東軍圣公司在全國(guó)各地的專賣店,借口贈(zèng)送產(chǎn)品,送廣告費(fèi),面向山東軍圣公司會(huì)員推行購(gòu)買所謂的廣告收益權(quán),并承諾給予高額返利,誘使更多會(huì)員購(gòu)買廣告收益權(quán)以牟取非法利益。經(jīng)鑒定,2011年5月下半月至2012年3月下半月期間,山東軍圣公司共運(yùn)行佛山“買權(quán)”模式傳銷活動(dòng)21期,有1萬(wàn)余名山東軍圣公司會(huì)員參與,總計(jì)涉案金額261181430元。
2011年5月,龔伯泉、劉保生伙同楊蘭美(另案處理)等人在湖南省懷化市創(chuàng)辦康寶俱樂(lè)部,運(yùn)行所謂“惠民計(jì)劃”(又稱“員工”模式),要求參加者交納120元、1200元、3600元、12000元、120000元不等的會(huì)員費(fèi)后可分別成為愛(ài)心、消費(fèi)、創(chuàng)業(yè)、貴賓、皇冠5個(gè)級(jí)別的會(huì)員,成為會(huì)員后要完成“責(zé)任、義務(wù)、使命”,每名會(huì)員發(fā)展兩個(gè)會(huì)員稱為“責(zé)任”,再幫助下面的兩個(gè)人各發(fā)展兩人稱為“義務(wù)”,依次類推,推薦人下面按層級(jí)發(fā)展到14人時(shí)稱為完成“使命”,根據(jù)會(huì)員發(fā)展的下線成員數(shù)量可分別獲得相應(yīng)的市場(chǎng)津貼,以此引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員,騙取財(cái)物。在征得徐啟軍同意后,“員工”模式以山東軍圣公司的名義在山東軍圣公司懷化專賣店試點(diǎn)運(yùn)行,2012年3月,修春喜組織山東軍圣公司華中系統(tǒng)辦事處主任在山東軍圣公司懷化店召開(kāi)研討會(huì),策劃在山東軍圣公司華中系統(tǒng)推廣“員工”模式,但因案發(fā)而未推廣。
二審法院審理認(rèn)為,徐啟軍等14人假借單位名義,從事傳銷活動(dòng),嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,且徐啟軍等14人在傳銷活動(dòng)中系組織、領(lǐng)導(dǎo)者,其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。其中徐啟軍、魏傳霞、金鳳龍、李鳳彩4人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中,涉案金額大、發(fā)展會(huì)員多,屬于情節(jié)嚴(yán)重,依法分別判處5年到8年有期徒刑。陸東妹、龔伯泉、修春喜、劉保生等10人在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中作用較小,依法分別判處5年以下及緩刑、免于刑事處罰。
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