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內(nèi)蒙古包頭一擔(dān)保公司非法吸儲(chǔ)6.58億元 7名被告人受審


2013-07-05 來源:中國法院網(wǎng)   【收藏本文
  內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市通普擔(dān)保有限公司及該公司法定代表人戴志剛等被告非法吸收公眾存款案,7月4日在包頭市昆都侖區(qū)人民法院開庭審理。據(jù)悉,被告單位及涉案6名被告人被控向689戶單位及個(gè)人非法吸收存款6.58億元。

  昆都侖區(qū)人民檢察院作為公訴機(jī)關(guān)指控,被告人戴志剛為包頭市通普擔(dān)保有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)。自2007年7月開始,被告人戴志剛未經(jīng)金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),以通普礦業(yè)公司的名義,面向社會(huì)不特定群眾進(jìn)行吸收公眾存款的非法活動(dòng)。2009年1月14日,戴志剛通過受讓股權(quán)的方式成立了包頭市通普擔(dān)保有限公司。為擴(kuò)大融資規(guī)模,戴志剛以承諾月利息2%-4%不等的高額利息為誘餌,大肆從事非法吸收公眾存款活動(dòng),并授意公司員工吉秀蓮向自己身邊的親屬、朋友、同事等社會(huì)群體宣傳通普擔(dān)保公司的非法融資業(yè)務(wù),擴(kuò)大影響,逐漸形成了按時(shí)返利退本的穩(wěn)定模式,經(jīng)口口相傳為社會(huì)群眾熟知。

  2007年7月至2012年1月,被告人戴志剛先后以通普礦業(yè)公司及通普擔(dān)保公司的名義,共向不特定的社會(huì)公眾689戶單位和個(gè)人非法吸收存款6.58億元(其中通普擔(dān)保公司涉及金額6.47億元),支付本金3.19億元、利息1.29億元,造成401戶單位和個(gè)人資金2.08億元未歸還。通普擔(dān)保利用非法吸收的資金從事多項(xiàng)投資業(yè)務(wù),除支付利息外,賬面反映外部投資1.036億元,主要投資對(duì)象有房地產(chǎn)項(xiàng)目、礦業(yè)、農(nóng)場(chǎng)等。

  據(jù)了解,戴志剛在投資過程中出現(xiàn)資金鏈斷裂,引發(fā)眾多集資參與人討債,后在萬般無奈的情況下主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案,想通過公安機(jī)關(guān)為其追繳債務(wù)。

  公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告單位通普擔(dān)保公司及被告人戴志剛、付建平、付智聰、吉秀蓮、戴秀清、付慧敏7名被告違反金融管理法規(guī),向社會(huì)不特定公眾吸收存款,數(shù)額巨大,嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序,均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。法院將擇日宣判此案。
 
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