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被告人明知自己使用的是虛假的商戶名稱,仍然肆無忌憚地刷卡套現(xiàn)。有的人自己刷夠了還讓別人來刷,從中收取“手續(xù)費(fèi)”；有的人將自己租的POS機(jī)高價(jià)轉(zhuǎn)租給別人。為了牟取不義之財(cái),置法律于不顧
案發(fā)地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市
案發(fā)緣由:非法經(jīng)營(yíng)POS機(jī)租給別人套現(xiàn)
有人利欲熏心,妄想通過不法途徑獲得意外之財(cái)。近日,新疆維吾爾自治區(qū)哈密市人民法院集中審理了7件非法經(jīng)營(yíng)POS機(jī)、利用POS刷卡套現(xiàn)的案件,涉案27人中有半數(shù)是80后,半數(shù)以上具有大學(xué)文化程度。
用假證辦理多臺(tái)POS機(jī)
萬某、馮某、董某3名男子均來自江西,2010年5月,3人商議利用假證件到新疆辦理一些POS機(jī),出租或轉(zhuǎn)讓給內(nèi)地人套現(xiàn)使用,從中牟利。
同年6月,3人先后到達(dá)烏魯木齊,開始分工實(shí)施他們的計(jì)劃。馮某在網(wǎng)上發(fā)布出租或出售POS機(jī)的廣告聯(lián)系客戶,萬某帶領(lǐng)董某辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記,再向新疆區(qū)內(nèi)各銀行申請(qǐng)辦理POS機(jī),董某負(fù)責(zé)郵寄和收發(fā)POS機(jī)和快遞,贏利后3人平分。
2010年7月至2011年3月期間,3人分別使用馮某、萬某、董某、許某、柳某、吳某等20余人的身份證找代辦公司和辦假證人員共辦理和偽造20多套工商、稅務(wù)登記資料,先后在烏魯木齊市的多家銀行及庫車、喀什、哈密等地的銀行申辦POS機(jī)25部。
非但如此,萬某還叫其老鄉(xiāng)林某(另案處理)、龐某(另案處理)來烏魯木齊申辦POS機(jī)對(duì)外出租。2010年11月,林某和龐某共申辦了9部POS機(jī)。其中6部由萬某、馮某幫忙出租出去。
至案發(fā)時(shí),這些POS機(jī)中有半數(shù)被萬某、馮某等人以5000元至20000元不等的價(jià)格出租或轉(zhuǎn)讓給他人套現(xiàn)使用。這些POS機(jī)經(jīng)過出租、轉(zhuǎn)讓后,被人瘋狂刷卡套現(xiàn),給國家金融安全和金融秩序造成極大危害。
與不法分子勾結(jié)牟利
萬某、馮某等人要把在新疆申辦的POS機(jī)出租或轉(zhuǎn)讓給內(nèi)地人套現(xiàn)使用,必須先解碼,解碼的活兒需要電子“高手”來做。沒費(fèi)多大工夫,萬某、馮某等人就在網(wǎng)上找到了解碼“高手”徐某和文某。
徐某是重慶市一名精通電子技術(shù)的企業(yè)老板,他在公司的網(wǎng)站上開辦了“POS機(jī)解碼”的宣傳網(wǎng)頁,網(wǎng)頁上介紹POS機(jī)的相關(guān)知識(shí)、解碼技術(shù)及加盟代理宣傳等。徐某號(hào)稱自己有“一號(hào)通”后臺(tái)操作平臺(tái),可以為他人提供POS機(jī)解碼服務(wù)。文某就是他的代理商之一,因此文某也有解碼平臺(tái)。
2010年年底至2011年2月間,徐某和文某明知萬某、馮某等人會(huì)使用解碼的POS套現(xiàn),仍為其提供了10部POS機(jī)的解碼服務(wù),二人從中收取解碼費(fèi)3000元。殊不知,這10部POS機(jī)被租用后共刷卡套現(xiàn)2000多萬元?！?BR>
牟不義財(cái)瘋狂套現(xiàn)超億元
2010年6月至2011年3月,萬某、馮某、董某將所辦POS機(jī)分別租給浙江溫州的竇某8部、浙江慈溪的朱某4部、浙江杭州的謝某3部、浙江瑞安的張某(另案處理)7部、福建福州的程某(另案處理)1部、浙江玉環(huán)的鄭某(另案處理)1部、福建廈門的陳某(另案處理)4部、山東金某(已判刑)2部、福建泉州的沈某(另案處理)1部。上述人員用POS機(jī)自己套現(xiàn)和轉(zhuǎn)租給他人套現(xiàn)共計(jì)1.07億元。萬某、馮某、董某非法所得32萬余元。
在上述被告人的長(zhǎng)達(dá)10頁的供述筆錄中,記者看到,這些人明知自己使用的是虛假的商戶名稱,仍然肆無忌憚地刷卡套現(xiàn)。有的人自己刷夠了還讓別人來刷,從中收取“手續(xù)費(fèi)”；有的人將自己租的POS機(jī)高價(jià)轉(zhuǎn)租給別人。為了牟取不義之財(cái),置法律于不顧。
根據(jù)犯罪情節(jié)各自領(lǐng)刑
但是沒有不透風(fēng)的墻。萬某、馮某、董某的犯罪策劃可謂周密,然而,接連幾家銀行報(bào)案稱有多部在其行辦理的POS機(jī)被違規(guī)套現(xiàn),套現(xiàn)金額均超千萬元,引起新疆各地警方及金融行業(yè)的高度重視。全區(qū)涉案地的公安機(jī)關(guān)均在嚴(yán)密注意犯罪嫌疑人的行蹤,新疆哈密地區(qū)公安機(jī)關(guān)也選派精干警力辦理該案。
2011年3月10日,哈密地區(qū)公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警經(jīng)過縝密偵查,一舉將3名主要嫌疑人馮某、萬某、董某抓獲歸案,經(jīng)過多次審訊,3名主要嫌疑人供述了犯罪事實(shí),并供出其他嫌疑人。3月25日至6月28日,哈密警方又遠(yuǎn)赴外地,將文某、徐某、竇某等人抓獲歸案。
2012年11月19日起,新疆哈密市人民法院開始多次公開審理該案。由于涉案人員多達(dá)27人,辦案人員要查閱的資料、案卷摞起來足有兩米高。直至同年12月12日,該案的一審工作終于告結(jié),所有被告人均因非法經(jīng)營(yíng)罪獲刑。
法院一審判決,被告人萬某、馮某和董某3人系主犯,被判處有期徒刑8年,并處罰金32.64萬元；被告人竇某、朱某、文某、謝某等6人被判處有期徒刑5至3年不等,并處5萬至兩萬元罰金。其余18名被告人因其犯罪情節(jié)輕微或有立功表現(xiàn),均被判處緩刑,并處相應(yīng)罰金。
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