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珠海宣判一起特大團(tuán)伙走私案
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| 2012-11-23 來(lái)源：中國(guó)法院網(wǎng) 【收藏本文】 |
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設(shè)立了合法公司，員工變身團(tuán)伙成員，為了自產(chǎn)自銷甚至鋪設(shè)了輸油管線并開(kāi)設(shè)營(yíng)業(yè)加油站，如今16名“油老鼠”領(lǐng)刑挨罰。11月22日，廣東省珠海市中級(jí)人民法院對(duì)外公布，法院日前對(duì)該起特大紅油走私案進(jìn)行一審宣判，以走私普通貨物罪分別判處盛卓恩、陳貽偉、馮烈等16名被告人有期徒刑十三年至四年不等；判處被告單位陽(yáng)東縣東平明珠石油有限公司罰金4500萬(wàn)元。
法院經(jīng)審理查明，1998年，被告人盛卓恩成立陽(yáng)東縣東平明珠石油有限公司，其任法人代表。盡管2010年4月該公司將法人代表變更為陳世東，但實(shí)際出資人、負(fù)責(zé)人仍為盛卓恩。該公司先后租用了“陽(yáng)坡0108船”、“陽(yáng)坡0239船”等四艘流動(dòng)漁船。2010年3月，盛卓恩開(kāi)始組織公司員工馮烈、陳貽偉、陳世東、李良友、馮亮恩等人利用上述流動(dòng)漁船走私紅油入境銷售。
為了從走私紅油中獲取暴利，該公司在東平港自用辦公樓下設(shè)立明珠加油站，在辦公樓后建立紅油脫色工廠、油罐，并在租用的冰廠碼頭設(shè)置固定輸油管線與油罐、紅油脫色工廠、明珠加油站連接。由被告人陳貽偉、馮烈負(fù)責(zé)招募走私船員、直接指揮海上走私活動(dòng)、走私船只的維修以及船上相關(guān)事務(wù)；由被告人馮亮恩組織“粵臺(tái)山12304”、“江城44118”兩艘小油船將上述四艘走私船運(yùn)回的紅油過(guò)駁至碼頭；由被告人陳世東和李良友負(fù)責(zé)碼頭的日常管理、走私紅油銷售以及與盛卓恩對(duì)賬。此外，被告人李良友還設(shè)立東平農(nóng)村信用社的賬號(hào)，與公司賬戶一起用于走私紅油的資金運(yùn)轉(zhuǎn)。
隨后，被告人陳貽偉、馮烈陸續(xù)雇請(qǐng)了被告人李慶德、郭基榮、何合健、郭盛強(qiáng)、李澤德、梁松安、黃華平、梁萬(wàn)益、黃錦浪、陳福等人駕駛上述四艘流動(dòng)漁船從香港走私紅油入境，經(jīng)脫色后在明珠公司明珠加油站、暨南加油站、東平港內(nèi)等處銷售。
2011年1月11日，拱北海關(guān)緝私局先后查緝了明珠公司以及該公司的四艘流動(dòng)漁船，當(dāng)場(chǎng)查扣走私入境紅油合計(jì)207.17噸。經(jīng)海關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，自2010年10月至2011年1月案發(fā)時(shí)止，該公司走私入境紅油共計(jì)1萬(wàn)多噸，偷逃應(yīng)繳稅額共計(jì)2472萬(wàn)余元。
法院認(rèn)為，被告單位陽(yáng)東縣東平明珠石油有限公司及直接負(fù)責(zé)的主管人員被告人盛卓恩以及陳貽偉、馮烈、陳世東等其他15名被告人故意違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，非法走私紅油入境，偷逃稅款巨大，其行為均已構(gòu)成走私普通貨物罪。法院依據(jù)各被告人在共同犯罪中所起的主從作用以及參與偷逃應(yīng)繳稅款的數(shù)額、悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，依法作出上述判決。
■新聞?dòng)^察■
巨量紅油如何瞞天過(guò)海？
紅油是什么？其實(shí)，紅油本身是柴油，其因油品呈現(xiàn)紅色而得名，是香港特別行政區(qū)專用的添加了紅色染色劑的免稅柴油。因此，要實(shí)現(xiàn)紅油在內(nèi)地銷售，除了瞞天過(guò)海之外，還要對(duì)其“漂白”洗色。本案涉及入境紅油多達(dá)1萬(wàn)多噸，如此龐大的數(shù)量是如何逃過(guò)眾多監(jiān)管的呢？
合法外衣 掩人耳目
1998年，盛卓恩出資成立了明珠石油化工有限公司，他本人任法人代表。公司成立之初主要經(jīng)營(yíng)柴油及成品油的批發(fā)及零售業(yè)務(wù)，都在合法經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)。2010年3月，當(dāng)看到香港紅油價(jià)格比國(guó)內(nèi)柴油價(jià)格低，盛卓恩決定從香港運(yùn)紅油入境銷售，賺取差價(jià)。為了不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，2010年4月，他將公司法人代表之職變更到手下陳世東名下，但陳只是個(gè)掛名股東，公司實(shí)際出資人、負(fù)責(zé)人仍是他本人。
一切準(zhǔn)備就緒后，他組織公司員工馮烈、陳貽偉、陳世東、李良友、馮亮恩等人利用租用的四艘流動(dòng)漁船從香港走私紅油入境。為了讓人相信四艘漁船真的只是出海捕魚(yú)，他指揮手下人只在捕魚(yú)期行動(dòng)，遇到休漁期就停止出航，并且每次出航都選在半夜出發(fā)，凌晨返回。
為逃避執(zhí)法單位查緝，盛卓恩通過(guò)馮烈交代運(yùn)油漁船的船長(zhǎng)如遇到海關(guān)、邊防等執(zhí)法單位檢查，一定要說(shuō)船上從香港加載的紅油是自用的，不是去大陸賣的。同時(shí)，盛卓恩又專門(mén)在東平港自用辦公樓后建立紅油脫色工廠、油罐，在租用的冰廠碼頭設(shè)置固定輸油管線與油罐、紅油脫色工廠及本公司下設(shè)的明珠加油站連接，將走私的紅油通過(guò)合法途徑銷售出去，如此一來(lái)，走私的紅油經(jīng)脫色后通過(guò)輸油管線進(jìn)入加油站，與正規(guī)進(jìn)貨的柴油混同，合理合法地賣給了顧客，神不知鬼不覺(jué)就偷逃了大量關(guān)稅，獲取了巨額利潤(rùn)。
“一條龍”走私鏈 無(wú)縫對(duì)接
“本案與其他紅油走私案的不同之處在于其構(gòu)建了完整的走私鏈，從購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、接駁、存儲(chǔ)、脫色到銷售，完全是一條龍下來(lái)，該團(tuán)伙既有自己的脫色工廠做技術(shù)脫色，又有自己的加油站來(lái)銷售紅油，一切都是專業(yè)化地運(yùn)作，具有較強(qiáng)的隱蔽性。”承辦法官賀心介紹說(shuō)。
2010年初，盛卓恩以公司名義租用了“陽(yáng)坡0108”、“陽(yáng)坡0239”、“陽(yáng)坡0285”、“珠香1133”四艘流動(dòng)漁船，用來(lái)走私紅油。他還安排陳貽偉、馮烈二人雇請(qǐng)了一批船員用于駕駛以上四艘船。
每次行動(dòng)前，盛卓恩會(huì)提前與香港賣家聯(lián)系好，將賣家具體位置告訴陳貽偉和馮烈，并將購(gòu)油款兌換成港幣，交給馮烈，由馮烈再交給本次去香港運(yùn)紅油船只的船長(zhǎng)。船長(zhǎng)開(kāi)船到香港南丫島附近，從事先約定的油躉船上按預(yù)先通知的數(shù)量加油后，再將現(xiàn)金交給賣家，完成購(gòu)買(mǎi)環(huán)節(jié)。
在運(yùn)輸環(huán)節(jié)，每次走私，走私團(tuán)伙都會(huì)安排兩艘船一起去香港裝紅油，但是會(huì)錯(cuò)開(kāi)半個(gè)小時(shí)出航。如果前船遇到海關(guān)檢查，那么就會(huì)立即通知后船，彼此照應(yīng)。船加好油后會(huì)運(yùn)回陽(yáng)江東平海面。由于四艘走私船噸位大，不易靠岸，盛卓恩就安排馮亮恩找兩艘“飛機(jī)仔”小船接收由四艘走私船運(yùn)回的紅油，并運(yùn)回碼頭與機(jī)房?jī)?nèi)的油管接駁，機(jī)房?jī)?nèi)的油管與公司碼頭油庫(kù)是連通的，這樣就可以將紅油存入碼頭油庫(kù)內(nèi)。
“紅油是香港專用柴油，不進(jìn)行脫色就無(wú)法在國(guó)內(nèi)銷售?！笔⒆慷靼才艔堈菇鹪诠敬a頭油庫(kù)內(nèi)將運(yùn)回來(lái)的紅油用“雙飛粉”等化工原料進(jìn)行脫色，以方便將紅油在境內(nèi)銷售。
據(jù)盛卓恩交代，經(jīng)過(guò)脫色的紅油會(huì)經(jīng)過(guò)三個(gè)渠道銷售出去：一是零散銷售給港內(nèi)的漁船；二是通過(guò)本公司的明珠、暨南兩個(gè)加油站賣給顧客；三是銷售給一些油罐車。至此，從購(gòu)買(mǎi)到銷售一條完整的走私鏈就這樣形成了，環(huán)環(huán)緊扣，無(wú)縫對(duì)接。
■本案看點(diǎn)■
公司化管理的犯罪團(tuán)伙
以盛卓恩為首的紅油走私團(tuán)伙之所以能在不到4個(gè)月的時(shí)間里就偷逃應(yīng)繳稅款2000余萬(wàn)元，獲取巨額利潤(rùn)。法官賀心分析，這與其對(duì)犯罪團(tuán)伙嚴(yán)密的公司化管理有關(guān)。
盛卓恩對(duì)走私集團(tuán)的每個(gè)成員都做了明確的分工，成員之間還相互配合。陳貽偉、馮烈二人負(fù)責(zé)雇請(qǐng)船員駕駛四艘漁船前往香港運(yùn)紅油入境，并由陳貽偉、馮烈兩人負(fù)責(zé)指揮船只偷運(yùn)紅油的航載及船只的日常維修、船員的工資發(fā)放等相關(guān)事宜，陳、馮二人之間一人忙時(shí)另一個(gè)人會(huì)頂替。
李良友、陳世東二人負(fù)責(zé)該團(tuán)伙走私入境紅油在境內(nèi)的銷售事宜及東平碼頭的日常管理，具體包括安排海上及碼頭零售以及明珠加油站、暨南加油站的銷售、支付購(gòu)油款、收取賣油款、記錄銷售及庫(kù)存情況等。陳世東和李良友二人各自記錄各人銷售的油品數(shù)量。每月月底，由陳世東負(fù)責(zé)盤(pán)倉(cāng)，將李良友本月賣出的油品數(shù)量及其本人賣油的數(shù)量進(jìn)行匯總，然后和老板盛卓恩在東平明珠加油站二樓對(duì)數(shù)，盛卓恩會(huì)告訴陳世東本月該團(tuán)伙從海上走私入境的數(shù)量，二人就一起用本月進(jìn)油數(shù)減去賣油數(shù)得出賬面上的庫(kù)存數(shù)，再和本月油罐實(shí)際庫(kù)存數(shù)進(jìn)行對(duì)比。這樣，盛卓恩就牢牢控制住所有油品的進(jìn)出。
在分工中，馮亮恩負(fù)責(zé)接駁，當(dāng)接到走私漁船到港的電話后，其負(fù)責(zé)找兩艘小船過(guò)駁由四艘走私船運(yùn)回的紅油，并運(yùn)回碼頭與機(jī)房?jī)?nèi)的油管接駁。李慶德、郭基榮、何合健以及其他被告人負(fù)責(zé)駕駛運(yùn)輸走私紅油的漁船，其中每艘船上都有船長(zhǎng)、船上業(yè)務(wù)、輪機(jī)等三至四人。船長(zhǎng)負(fù)責(zé)開(kāi)船，船上業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)日常聯(lián)絡(luò)，具體為接開(kāi)工電話、記錄在香港加油的數(shù)量、紅油運(yùn)回境內(nèi)后負(fù)責(zé)通知馮亮恩過(guò)來(lái)接駁等。輪機(jī)負(fù)責(zé)維修船上機(jī)器，空閑時(shí)還幫船長(zhǎng)開(kāi)船。四艘船被分成兩組，每組兩艘船去同一地點(diǎn)走私油，但錯(cuò)開(kāi)半小時(shí)，遇到海關(guān)巡查，會(huì)互相通電話通風(fēng)報(bào)信。
“被告人具有很高的反偵查能力，通過(guò)研究設(shè)置嚴(yán)密的管理制度，使得每個(gè)團(tuán)伙之間既分工又制約，從而使得每個(gè)走私環(huán)節(jié)都環(huán)環(huán)相扣?！辟R心分析，這是該犯罪團(tuán)伙不同于以往的主要特點(diǎn)。
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