45歲的湖北省鄂州市女商人鮑文蒂(化名),曾拿下并做成多個政府工程裝修項目,成為當?shù)匦∮忻麣獾呐习濉?BR>
但今年8月31日,當鮑文蒂出現(xiàn)在鄂州市中級人民法院刑事審判庭時,人們才知道,這位曾經(jīng)的女強人將身陷囹圄。
因涉嫌集資詐騙480余萬元、信用卡惡意透支等,鮑文蒂被公訴機關(guān)指控犯有集資詐騙罪等多個罪名。經(jīng)公開開庭審理,鄂州市中院于近日一審宣判,被告人鮑文蒂犯集資詐騙案罪、信用卡詐騙罪、虛報注冊資本罪,決定合并執(zhí)行有期徒刑12年,并處罰金8萬元。
謊稱中標政府工程騙取投資
鮑文蒂雖然只有初中文化,但憑借個人能力,創(chuàng)辦了鄂州市亞鐸裝飾工程有限責(zé)任公司,并擔任法定代表人。
鮑文蒂走上違法犯罪道路,與兩個工程項目密不可分。
2009年3月,鮑文蒂承接了武漢鋼鐵集團鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司的經(jīng)濟適用房彩鋁窗制作安裝工程。11個月后,鮑文蒂與該公司結(jié)清全部工程款共計人民幣210萬元。
2010年9月,鮑文蒂參與黃石一建設(shè)工程投標,但未能中標。
2009年3月至2010年11月期間,鮑文蒂虛構(gòu)上述工程缺乏資金周轉(zhuǎn)的事實,并謊稱承接的黃石一工程急需資金,采取允諾高息為誘餌,分別騙取徐某等17人非法集資款共計人民幣482.3萬元。
公訴機關(guān)稱,被告人鮑文蒂采取不斷借新債還舊債的方式運作,最終不堪高息重負,導(dǎo)致其資金鏈斷裂。
為躲避債務(wù),2010年11月中旬,鮑文蒂攜子女逃離鄂州。案發(fā)后,鮑文蒂通過他人還清鄂某、何某集資款47.3萬元。
迫于壓力,2011年8月15日下午,鮑文帝到公安機關(guān)投案。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2011年8月19日,鮑文蒂被鄂州市公安局鄂城分局刑事拘留,同年9月23日被逮捕。
虛報100萬元公司注冊資本
公安機關(guān)發(fā)現(xiàn),鮑文蒂的公司注冊資本也是虛報。
公訴機關(guān)查明,2007年5月,為方便承接工程,被告人鮑文蒂在沒有注冊資金的情況下,委托鄂州市天正代理工商事務(wù)所代理公司注冊登記；使用偽造的銀行憑證,騙取了會計師事務(wù)所的驗資報告,進而騙得鄂州市工商行政管理局核發(fā)的鄂州市亞鐸裝飾工程有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,計虛報注冊資本人民幣100萬元。
對此,鮑文蒂在法庭上辯稱,注冊公司的手續(xù)系代理機構(gòu)代辦,自己沒有提供虛假注冊資金的銀行賬單,不構(gòu)成虛報注冊資本罪。
鮑文蒂的辯護人也認為,鮑不構(gòu)成虛報注冊資本罪,其注冊成立鄂州亞鐸裝飾工程有限公司事宜,本人完全沒有參與,是在鄂州市工商部門工作的胡某代辦；鮑沒有指使胡某提供虛假的賬單；也沒有任何證據(jù)證明鮑文蒂使用虛假證明騙取登記。
法院審理查明,辦理公司注冊登記的過程中,鮑文蒂向胡某提供了身份證復(fù)印件、公司經(jīng)營場地的租賃證明、公司名稱等材料；胡某則委托鄂州市天正代理工商事務(wù)所代理公司注冊登記。在沒有實際注冊資金的情況下,鄂州市天正代理工商事務(wù)所委托鄂州市華誠會計師事務(wù)有限公司驗資,并提供銀行進賬單和查詢函,華誠會計師事務(wù)有限公司出具了驗資報告。隨后,鮑文蒂獲得工商企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
鄂州市中院查明,上述提供驗資的100萬元的進賬單是虛假的。
鄂州市中院認為,鮑文蒂明知其申請登記公司無注冊資金,委托授意他人虛報注冊資本100萬元辦理公司登記事宜,并在相關(guān)不實的申報材料上簽字認可,欺騙公司登記主管部門,取得公司登記,其行為符合虛報注冊資本罪的構(gòu)成要件,虛假銀行進賬單等材料是否由鮑文蒂提供,不影響其犯罪成立。
數(shù)罪并罰一審獲刑12年
公訴機關(guān)還指控,鮑文蒂犯有信用卡詐騙罪、詐騙罪。
公訴機關(guān)稱,2009年9月10日,被告人鮑文蒂辦理了一張牡丹貸記卡。2010年8月19日,鮑文蒂持卡從鄂州亞偉塑鋼門窗有限責(zé)任公司的POS機上透支人民幣5萬元。此筆款項經(jīng)銀行以信函、電話、短信、上門等方式催收,鮑文蒂未予歸還。
此外,2009年7月31日中午,被告人鮑文蒂謊稱請客吃飯,從受害人陸某處騙得人民幣1萬元,并承諾3天內(nèi)歸還,后陸某多次向鮑催要無果。
但法院審理查明,鮑文蒂向陸某借款人民幣1萬元,鮑出具了借條,陸某也認為只是債務(wù)關(guān)系,不能認定鮑文蒂具有非法占有的故意,故公訴機關(guān)指控的犯詐騙罪不成立。
鄂州市中院認定,被告人鮑文蒂以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成集資詐騙罪；以非法占有為目,利用信用卡惡意透支數(shù)額巨大,經(jīng)銀行催收拒不歸還,其行為構(gòu)成信用卡詐騙罪；申請公司登記使用虛假證明文件虛報注冊資本,欺騙公司登記主管部門,取得公司登記,虛報注冊資本數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成虛報注冊資本罪。
鄂州市中院認為,案發(fā)后,鮑文蒂主動到公安機關(guān)投案,并如實供述主要罪行,是自首,應(yīng)依法從輕處罰；鮑文蒂退賠了部分集資詐騙贓款,對所犯集資詐騙罪行當庭自愿認罪,可酌情從輕處罰。
最終,鄂州市法院判決:被告人鮑文蒂犯集資詐騙罪,判處有期徒刑10年,并處罰金人民幣5萬元；犯信用卡詐騙罪,判處有期徒刑2年,并處罰金人民幣2萬元；犯虛報注冊資本罪,判處有期徒刑6個月,并處罰金人民幣1萬元；決定執(zhí)行有期徒刑12年,并處罰金人民幣8萬元。
宣判后,鮑文蒂沒有當庭提出上訴。
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